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2020年年度股東大會決議公告

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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2021年2月22日

2.會議召開地點:北京市豐臺區科學城海鷹路7號A棟三層公司會議室

3.會議召開方式:現場

4.會議召集人:北京愛科迪通信技術股份有限公司董事會

5.會議主持人:董事長仲順年先生

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次會議的召集、召開、議案審議程序等符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定,會議合法有效。

(二)會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共5人,持有表決權的股份總數23,062,000股,占公司有表決權股份總數的69.88%。

(三)公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

1.公司在任董事5人,出席5人;

2.公司在任監事3人,出席3人;

3.公司 董事會秘書 出席會議;

4、公司全體高級管理人員。


二、議案審議情況

(一)審議通過《2020年度董事會工作報告及2021年經營計劃的議案》

1.議案內容:《2020年度董事會工作報告及2021年經營計劃》。

2.議案表決結果:同意股數23,062,000股,占出席本次會議有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占出席本次會議有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占出席本次會議有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況:該議案不涉及回避表決情況。

(二)審議通過《2020年度監事會工作報告》

1.議案內容:2020年度監事會工作報告。

2.議案表決結果:同意股數23,062,000股,占出席本次會議有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占出席本次會議有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占出席本次會議有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況:該議案不涉及回避表決情況。

(三)審議通過《關于2020年度利潤分配的議案》

1.議案內容:截至2020年末公司可分配利潤為負,據此公司擬定2020年利潤及公積金轉增股本預案為:本年度不進行利潤分配,也不實施公積金轉增資本。

2.議案表決結果:同意股數23,062,000股,占出席本次會議有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占出席本次會議有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占出席本次會議有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況:該議案不涉及回避表決情況。

(四)審議通過《關于2020年度財務決算報告的議案》

1.議案內容:《2020年度財務決算報告》,根據天圓全會計師事務所(特殊普通合伙)為我公司出具的《2020年度財務審計報告》,公司2020年實現營業收入5135.48萬元,比上年的3,258.48萬元增長57.60%;年度凈利潤為129.65萬元,比上年的-865.35萬元增長114.98%。

2.議案表決結果:同意股數23,062,000股,占出席本次會議有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占出席本次會議有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占出席本次會議有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況:該議案不涉及回避表決情況。

(五)審議通過《關于2021年度財務預算報告的議案》

1.議案內容:《2021年度財務預算報告》

2.議案表決結果:同意股數23,062,000股,占出席本次會議有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占出席本次會議有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占出席本次會議有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況:該議案不涉及回避表決情況。

(六)審議通過《關于實施控股股東債權轉股權的議案》

1.議案內容:為支持公司發展,提升公司償債能力,控股股東及實際控制人仲順年同意將歷年借給公司的無息借款本金31,800,000元債權,按照5元/股的價格轉作持有公司股份,對此部分轉股債權不再享有債權人權益,轉而享有股東權益。

2.議案表決結果:同意股數3,453,200股,占出席本次會議有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占出席本次會議有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占出席本次會議有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況:股東仲順年先生與本議案存在關聯關系,本議案回避表決。

(七)審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

1.議案內容:因實施控股股東債權轉股權工作,對《公司章程》相關條款進行修訂。

2.議案表決結果:同意股數23,062,000股,占出席本次會議有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占出席本次會議有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占出席本次會議有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況:該議案不涉及回避表決情況。

(八)審議通過《關于續聘2021年度審計機構的議案》

1.議案內容:聘任天圓全會計師事務所(特殊普通合伙)為我公司2021年度的審計機構。

2.議案表決結果:同意股數23,062,000股,占出席本次會議有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占出席本次會議有表決權股份總數的0%;棄權股數0股,占出席本次會議有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況:該議案不涉及回避表決情況。


三、備查文件目錄

(一)北京愛科迪通信技術股份有限公司2020年年度股東大會決議



 北京愛科迪通信技術股份有限公司

 董事會

 2021年2月22





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