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關于召開2020年年度股東大會通知公告

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證券代碼:430763      證券簡稱:愛科迪      北京愛科迪通信技術股份有限公司


 
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
 

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2020年年度股東大會。


(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

本次股東大會的召集人為北京愛科迪通信技術股份有限公司董事會。

 
(三)會議召開的合法性、合規性

公司董事會保證本次股東大會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的要求。

 
(四)會議召開方式

本次會議采用現場投票方式召開。

本次會議采用現場方式召開。

 
(五)會議召開日期和時間

1、現場會議召開時間:2021年2月22日9時至12時。


(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見下表)均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中,不包含優先股股東,不包含表決權恢復的優先股股東。


股份類別:普通股
 
證券代碼:430763
 
證券簡稱:愛科迪
 
股權登記日:2021年2月10日
 

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

(七)會議地點


北京市豐臺區科學城海鷹路7號A棟三層公司會議室。
 

二、會議審議事項

(一)審議《關于2020年度董事會工作報告及2021年經營計劃的議案》

議案內容:《2020年度董事會工作報告及2021年經營計劃》
 

(二)審議《2020年度監事會工作報告》

議案內容:2020年度監事會工作報告
 

(三)審議《關于2020年度利潤分配的議案》

議案內容:截至2020年末公司可分配利潤為負,據此公司擬定2020年利潤及公積金轉增股本預案為:本年度不進行利潤分配,也不實施公積金轉增資本。
 

(四)審議《關于2020年度財務決算報告的議案》

議案內容:《2020年度財務決算報告》及《2020年度財務審計報告》


(五)審議《關于2021年度財務預算報告的議案》

議案內容:《2021年度財務預算報告》
 

(六)審議《關于實施控股股東債權轉股權的議案》

議案內容:為支持公司發展,提升公司償債能力,控股股東及實際控制人仲順年同意將歷年借給公司的無息借款本金31,800,000元債權,按照5元/股的價格轉作持有公司股份,對此部分轉股債權不再享有債權人權益,轉而享有股東權益。
 

(七)審議《關于修訂<公司章程>的議案》

議案內容:因實施控股股東債權轉股權工作,擬對《公司章程》相關條款進行修訂。
 

(八)審議《關于聘任2021年度審計機構的議案》

議案內容:擬聘任天圓全會計師事務所(特殊普通合伙)為我公司2021年度的審計機構。
 

三、2021年年度股東大會會議登記方法

(一)登記方式

自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、委托人持股憑證和代理人身份證;由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡。
 

(二)登記時間:2021年2月22日上午8時。

(三)登記地點:北京市豐臺區科學城海鷹路7號A棟三層公司會議室。

四、其他

(一)會議聯系方式:聯系地址:北京市豐臺區科學城海鷹路7號A棟三層公司會議室聯系電話:(010)51665131-828聯系人:張華 郵箱:Hzhang@akdtech.com.cn傳真:(010)63726086郵政編碼:100070

(二)會議費用:與會股東交通、食宿費用自理。

五、備查文件目錄


1.北京愛科迪通信技術股份有限公司第三屆董事會第八會議決議

2.北京愛科迪通信技術股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議
 


北京愛科迪通信技術股份有限公司董事會

2021年2月1日



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