客服熱線:400 072 1058

第三屆監事會第五次會議決議公告

??

證券代碼:430763      證券簡稱:愛科迪      北京愛科迪通信技術股份有限公司    



本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
 

一、會議召開情況

北京愛科迪通信技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第五次會議于2021年2月1日下午14時在公司會議室召開。會議通知已于2021年1月28日以電話方式發出。公司應出席會議監事3人,實際出席監事3人,會議由監事會主席李嬋主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議議案及表決情況

經與會監事審議,會議以記名投票表決的方式,通過如下議案:

(一)審議通過《2020年度監事會工作報告》,本議案需提交股東大會審議;

議案內容:《2020年度監事會工作報告》

表決結果:同意票數為3票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

回避表決情況:該議案不涉及回避表決情形。

(二)審議通過《關于2020年度利潤分配的議案》,本議案需提交股東大會審議;

議案內容:截至2020年末公司可分配利潤為負,據此公司擬定2020年利潤及公積金轉增股本預案為:本年度不進行利潤分配,也不實施公積金轉增資本。

表決結果:同意票數為3票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

回避表決情況:該議案不涉及回避表決情形。

(三)審議通過《關于2020年度財務決算報告的議案》,本議案需提交股東大會審議;

議案內容:《2020年度財務決算報告》及《2020年度財務審計報告》

表決結果:同意票數為3票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

回避表決情況:該議案不涉及回避表決情形。

(四)審議通過《關于2021年度財務預算報告的議案》,本議案需提交股東大會審議;

議案內容:《2020年度財務預算報告》

表決結果:同意票數為3票;反對票數為0票;棄權票數為0票。

回避表決情況:該議案不涉及回避表決情形。

 
三、備查文件

北京愛科迪通信技術股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議;

特此公告

 
北京愛科迪通信技術股份有限公司

監事會

2021年2月1日



Powered by JIAMY 2019天天看夜夜看狠狠看噜片