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第三屆董事會第八次會議決議公告

?證券代碼:430763      證券簡稱:愛科迪      北京愛科迪通信技術股份有限公司    



本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、   會議召開和出席情況

(一)、會議召開情況

1. 會議召開時間:2021年2月1日

2. 會議召開地點:公司會議室

3. 會議召開方式:現場

4. 發出董事會會議通知的時間和方式:2021年1月29日以書面方式發出

5. 會議主持人:董事長仲順年先生

6. 召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法 律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定,符合《北京愛科迪通信技術股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)規定,會議合法有效。     (二)、會議出席情況

會議應出席董事5人,出席和授權出席董事5人。

二、   議案審議情況

(一)、審議通過《關于2020年度董事會工作報告及2021年經營計劃的議案》

1. 議案內容:《2020年度董事會工作報告及2021年經營計劃》。

2. 議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

3. 回避表決情況:該議案不涉及回避表決情況。

4.提交股東大會表決情況:本議案尚需提交股東大會審議。

(二)、審議通過《2020年度總經理工作報告》

1. 議案內容:《2020年度總經理工作報告》。

2. 議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

3. 回避表決情況:該議案不涉及回避表決情況。

4. 提交股東大會表決情況:本議案無需提交股東大會審議。

(三)、審議通過《關于2020年度利潤分配的議案》

1. 議案內容:截至2020年末公司可分配利潤為負,據此公司擬定2020年利潤及公積金轉增股本預案為:本年度不進行利潤分配,也不實施公積金轉增資本。

2. 議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

3. 回避表決情況:該議案不涉及回避表決情況。

4. 提交股東大會表決情況:本議案尚需提交股東大會審議。

(四)、審議通過了《關于2020年度財務決算報告的議案》,本議案尚需提交股東大會審議;

1. 議案內容:《2020年度財務決算報告》及《2020年度財務審計報告》

2. 表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

3. 回避表決情況:該議案不涉及回避表決情況。

4. 提交股東大會表決情況:本議案尚需提交股東大會審議。

(五)、審議通過了《關于2021年度財務預算報告的議案》,本議案尚需提交股東大會審議;

1. 議案內容:《2021年度財務預算報告》。

2. 表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

3. 回避表決情況:該議案不涉及回避表決情況。

4. 提交股東大會表決情況:本議案尚需提交股東大會審議。

(六)、審議通過了《關于實施控股股東債權轉股權的議案》,本議案尚需提交股東大會審議;

1. 議案內容:為支持公司發展,提升公司償債能力,控股股東及實際控制人仲順年同意將歷年借給公司的無息借款本金31,800,000元債權,按照5元/股的價格轉作持有公司股份,對此部分轉股債權不再享有債權人權益,轉而享有股東權益。

2. 表決結果:同意4票;反對0票;棄權0票。

3. 回避表決情況:董事仲順年先生與本議案存在關聯關系,本議案回避表決。

4. 提交股東大會表決情況:本議案尚需提交股東大會審議。

(七)、審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》,本議案尚需提交股東大會審議;

1. 議案內容:因實施控股股東債權轉股權工作,擬對《公司章程》相關條款進行修訂。

2. 表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

3. 回避表決情況:該議案不涉及回避表決情況。

4.提交股東大會表決情況:本議案尚需提交股東大會審議。

(八)、審議通過了《關于聘任2021年度審計機構的議案》,本議案尚需提交股東大會審議;

1. 議案內容:擬聘任天圓全會計師事務所(特殊普通合伙)為我公司2021年的審計機構。

2. 表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

3. 回避表決情況:該議案不涉及回避表決情況。

4. 提交股東大會表決情況:本議案尚需提交股東大會審議。

(九)、審議通過了《關于提請召開2020年年度股東大會的議案》。

1. 議案內容:公司擬于 2021年2月22日召開2020年度股東大會。

2. 表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

3. 回避表決情況:該議案不涉及回避表決情況。

4.提交股東大會表決情況:本議案無需提交股東大會審議。 

三、   備查文件目錄

《第三屆董事會第八次會議決議》

 

北京愛科迪通信技術股份有限公司

董事會

2021年2月1日




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