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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 會議召開和出席情況
（一）、會議召開情況
1. 會議召開時間：2021年2月1日
2. 會議召開地點：公司會議室
3. 會議召開方式：現場
4. 發出董事會會議通知的時間和方式：2021年1月29日以書面方式發出
5. 會議主持人：董事長仲順年先生
6. 召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法 律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定，符合《北京愛科迪通信技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規定,會議合法有效。 （二）、會議出席情況
會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。
二、 議案審議情況
（一）、審議通過《關于2020年度董事會工作報告及2021年經營計劃的議案》
1. 議案內容：《2020年度董事會工作報告及2021年經營計劃》。
2. 議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3. 回避表決情況：該議案不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。
（二）、審議通過《2020年度總經理工作報告》
1. 議案內容：《2020年度總經理工作報告》。
2. 議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3. 回避表決情況：該議案不涉及回避表決情況。
4. 提交股東大會表決情況：本議案無需提交股東大會審議。
（三）、審議通過《關于2020年度利潤分配的議案》
1. 議案內容：截至2020年末公司可分配利潤為負，據此公司擬定2020年利潤及公積金轉增股本預案為：本年度不進行利潤分配,也不實施公積金轉增資本。
2. 議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3. 回避表決情況：該議案不涉及回避表決情況。
4. 提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。
（四）、審議通過了《關于2020年度財務決算報告的議案》，本議案尚需提交股東大會審議；
1. 議案內容：《2020年度財務決算報告》及《2020年度財務審計報告》
2. 表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3. 回避表決情況：該議案不涉及回避表決情況。
4. 提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。
（五）、審議通過了《關于2021年度財務預算報告的議案》，本議案尚需提交股東大會審議；
1. 議案內容：《2021年度財務預算報告》。
2. 表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3. 回避表決情況：該議案不涉及回避表決情況。
4. 提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。
（六）、審議通過了《關于實施控股股東債權轉股權的議案》，本議案尚需提交股東大會審議；
1. 議案內容：為支持公司發展，提升公司償債能力，控股股東及實際控制人仲順年同意將歷年借給公司的無息借款本金31,800,000元債權，按照5元/股的價格轉作持有公司股份，對此部分轉股債權不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。
2. 表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票。
3. 回避表決情況：董事仲順年先生與本議案存在關聯關系，本議案回避表決。
4. 提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。
（七）、審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》，本議案尚需提交股東大會審議；
1. 議案內容：因實施控股股東債權轉股權工作，擬對《公司章程》相關條款進行修訂。
2. 表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3. 回避表決情況：該議案不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。
（八）、審議通過了《關于聘任2021年度審計機構的議案》，本議案尚需提交股東大會審議；
1. 議案內容：擬聘任天圓全會計師事務所（特殊普通合伙）為我公司2021年的審計機構。
2. 表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3. 回避表決情況：該議案不涉及回避表決情況。
4. 提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。
（九）、審議通過了《關于提請召開2020年年度股東大會的議案》。
1. 議案內容：公司擬于 2021年2月22日召開2020年度股東大會。
2. 表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3. 回避表決情況：該議案不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：本議案無需提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
《第三屆董事會第八次會議決議》
北京愛科迪通信技術股份有限公司
董事會
2021年2月1日